Marco Jurídico


Tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento.

Concepto Artículos del Código Penal Federal
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -Lavado de dinero- Artículos 400 Bis y 400 Bis 1
Terrorismo Artículos 139, 139 Bis y 139 Ter
Financiamiento al Terrorismo Artículos 139 Quater y 139 Quinqui
Terrorismo Internacional Artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quater

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
(Diario Oficial de la Federación 17 de octubre de 2012)

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Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
(Diario Oficial de la Federación 16 de agosto de 2013)
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Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
(Diario Oficial de la Federación 23 de agosto de 2013)

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Acuerdo 09/2014 por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013.
(Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 2014)

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Aclaración al acuerdo 09/2014, publicado el 24 de julio de 2014, por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013.
Diario Oficial de la Federación 31 de julio de 2014)

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Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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"El presente documento es una versión compilada no oficial de consulta de los Acuerdos 02/2013 y 09/2014, por lo que su uso deberá ser únicamente informativo y de referencia personal. Para la aplicación de la norma, así como para la promoción de cualquier acto administrativo se deberán tomar en consideración los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los cuales también podrás consultar en la presente página".

Resolución por la que se expide el formato para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables.
Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables.
(Diario Oficial de la Federación 30 de agosto de 2013)

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Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013.
(Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 2014)

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Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables.
(Diario Oficial de la Federación 17 de agosto de 2016)

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Resolución por la que se expide el formato para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables.
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"El presente documento es una versión compilada no oficial de consulta de la Resolución con su reforma, por lo que su uso deberá ser únicamente informativo y de referencia personal. Para la aplicación de la norma, así como para la promoción de cualquier acto administrativo se deberán tomar en consideración las Resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las cuales también podrás consultar en la presente página".

Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables.
Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables.
(Diario Oficial de la Federación 30 de agosto de 2014)

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Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013.
(Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 2014)

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Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015.
(Diario Oficial de la Federación 29 de septiembre de 2015)
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Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables.
(Diario Oficial de la Federación 16 de diciembre de 2016)

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Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables.
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"El presente documento es una versión compilada no oficial de consulta de los Acuerdos 02/2013 y 09/2014, por lo que su uso deberá ser únicamente informativo y de referencia personal. Para la aplicación de la norma, así como para la promoción de cualquier acto administrativo se deberán tomar en consideración los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los cuales también podrás consultar en la presente página".

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, Reforma del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 30 de diciembre de 2013.
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